Etiqueta Lavado de Activos
Caso Bonhomía: Este viernes revisarán medidas cautelares de imputados por fraude millonario al Fisco en Biobío
La audiencia abordará el incumplimiento de Luis Pavón Hidalgo, quien pese a tener arresto domiciliario, violó sus restricciones. Los hermanos Pavón y Mizón ...
Reformalizan a Camila Polizzi y su círculo por estafa, fraude al fisco y lavado de activos en millonario caso en Concepción
El Juzgado de Garantía de Concepción amplió la investigación que involucra a Camila Polizzi y otros imputados en un esquema de defraudación al Gobierno Regional...
Funcionaria del SLEP Andalien Sur será formalizada en el Caso Convenios
El 25 de noviembre será formalizada por el Ministerio Público la funcionaria del Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur, Patricia Sáez Véjar, que es i...
Siete funcionarios de la PDI estarían implicados en el Caso Relojes: Avisaban de allanamientos y filtraban información
Imputados por los delitos de violación de secreto, cohecho y soborno permanecen siete funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes estarían inmiscuido...
Fiscalía pide 20 años de cárcel para ex director general de la PDI, Héctor Espinosa, por malversación, lavado de activos y falsificación de instrumento público
La Fiscalía Regional de Magallanes pidió un total de 20 años de presidio efectivo para el ex director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa,...
Por lavado de activos de $240 millones: Formalizarán a excomandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo
En el marco de la investigación por el mega fraude en el Ejército, más conocido como Milicogate, será formalizado el ex mandamás de la institución castrense, en...
Decretan prisión preventiva para ex director de la PDI Héctor Espinosa por malversación de fondos públicos
[resumen.cl] Por delito de malversación de caudales públicos y lavado de activos había sido formalizado junto a María Neira -su esposa- por una investigación qu...
Director general de la PDI es investigado por Fiscalía ante eventual lavado de activos
[resumen.cl] Una investigación de Ciper confirmó que la Fiscalía de Magallanes citó a declarar al director general de la PDI, Héctor Espinosa, en el marco de un...